riciclaggio
Flash – Operazione “Money box”. Arrestate sette persone per usura, estorsione e riciclaggio.
Roma
3 Luglio 2020
Flash – Operazione “Money box”. Arrestate sette persone per usura, estorsione e riciclaggio.
Roma, 3 luglio 2020 – Dalle prime ore dell’alba, sono circa 50 gli Agenti della Squadra Mobile e della Questura…
Flash – Operazione antindrangheta “Libera fortezza”. Esecuzione di 22 misure cautelari personali e patrimoniali per oltre 5 milioni di euro
Cronaca
16 Giugno 2020
Flash – Operazione antindrangheta “Libera fortezza”. Esecuzione di 22 misure cautelari personali e patrimoniali per oltre 5 milioni di euro
Roma, 16 giugno 2020 – Dalle prime luci dell’alba, sono oltre 300 tra i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio…
Operazione “Pianeta Italia”. Riciclavano il denaro proveniente dalle estorsioni. Eseguite 9 misure cautelari
Roma
3 Giugno 2020
Operazione “Pianeta Italia”. Riciclavano il denaro proveniente dalle estorsioni. Eseguite 9 misure cautelari
Roma, 3 giugno 2020 – Dalle prime luci dell’alba, è in corso l’Operazione “Pianeta Italia”, condotta dalla Squadra Mobile della…
Operazioni “Washing Hall”: sala giochi con annessa attività abusiva di finanziamento. Arrestati i due coniugi titolari.
Cronaca
9 Maggio 2020
Operazioni “Washing Hall”: sala giochi con annessa attività abusiva di finanziamento. Arrestati i due coniugi titolari.
Roma, 09 maggio 2020 – A Palermo, non era sfuggita alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Palermo, la vera…
Riciclaggio di denaro sporco per circa 18 milioni di euro della comunità cinese, riciclato in Italia e Londra. 20 gli arrestati e 5 con obbligo dimora.
Roma
30 Gennaio 2018
Riciclaggio di denaro sporco per circa 18 milioni di euro della comunità cinese, riciclato in Italia e Londra. 20 gli arrestati e 5 con obbligo dimora.
Roma, 30 gennaio 2018 – Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma comandato…
Flash – Sequestrato il ristorante “Assunta Madre” di Roma. Arrestati il titolare ed i prestanome, un direttore di banca ed un commercialista
Roma
9 Maggio 2017
Flash – Sequestrato il ristorante “Assunta Madre” di Roma. Arrestati il titolare ed i prestanome, un direttore di banca ed un commercialista
Roma, 9 maggio 2017 – Dalle prime luci dell’alba, è scattata un’operazione congiunta della Squadra Mobile della Questura di Roma e…
Irreperibile Giancarlo Tulliani. Ordine arresto non eseguito
Roma
20 Marzo 2017
Irreperibile Giancarlo Tulliani. Ordine arresto non eseguito
Roma, 20 marzo 2017 – La Polizia Giudiziaria incaricata di dare esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal…
La mafia cinese violenta e imprenditrice
Cronaca
7 Dicembre 2016
La mafia cinese violenta e imprenditrice
Roma, 7 dicembre 2016 – Su “Milano today” leggiamo che la Procura di Milano sta indagando su un presunto maxi…
